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公司董事会对上述董事和独立候选人的任职资历和提名步骤无反对夏

时间:2019-01-29来源:未知 作者:admin点击:
2013年7月30日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第二十九次会议通知。2013年8月6日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议,会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及

  2013年7月30日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第二十九次会议通知。2013年8月6日,公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议,会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。(一)董事候选人陆海军先生、郭明星先生、刘海峡先生、常代有先生、夏贵所先生、张平先生(二)独立董事候选人孙家骐先生、宁文玉先生、刘洪跃先生上述候选人简历详见附件。公司董事会对上述董事和独立董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。2013年7月30日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届监事会第十九次会议通知。2013年8月6日,公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十九次会议,会议应表决监事5人,实际表决监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。经审议,通过了《公司监事会换届选举的议案》公司第五届监事会由五名监事组成,其中股东代表监事三名,职工代表监事二名。公司监事会对上述监事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定,公司第五届监事会二名职工代表监事人选由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事会拟定于2013年8月22日召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司四届二十八次董事会、四届二十九次董事会决议通过,具体详见2013年7月25日、2013年8月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()。具体事项如下:会议地点:北京能源投资集团有限公司会议室(北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦)1、截止2013年8月15日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。2、本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。2)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。3)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传线,下午13:30-16:30)公司于2013年8月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京京能热电股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1048号),该批复内容如下:二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜。

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